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            “趣碼”網絡傳銷案判了!涉案資金1.82億 會員多達49萬余人

            來源:紅星新聞 曾丹 張楊 2021-05-08 17:30

              成都人人互動網絡科技有限公司,2018年創建“趣碼”平臺通過網絡組織領導傳銷活動,11個月內付費會員竟遍及全國達49萬余人,涉案資金1.82億元。

              2019年12月,四川巴中警方抓獲以羅某雄、李某等為首的主要犯罪嫌疑人24名,凍結涉案資金6000余萬元,搗毀傳銷窩點7個,教育遣散參與人員300余名。

              近日,四川省巴中市恩陽區人民法院對該案作出一審判決,成都人人互動網絡科技有限公司犯組織、領導傳銷活動罪,判處罰金人民幣500萬元;被告人羅某雄犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑6年,并處罰金100萬元;被告人李某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑5年6個月,并處罰金人民幣50萬元。其余22名被告人被判處有期徒刑3年、拘役1個月或適用緩刑。

             
             法院庭審現場

              “趣碼”被爆是傳銷

              民警潛入內部調查

              培訓師自稱月入數萬,之前還是寶媽

              “趣碼是傳銷,要求趣碼退款。”2019年8月,互聯網上多個貼吧、網站出現大量類似消息。四川巴中市公安局恩陽區分局辦案民警獲悉“趣碼平臺”涉嫌違法犯罪線索后,隨即組建專班,開展研判。

              2019年9月18日,巴中市公安局恩陽區分局對羅某雄等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪立案偵查(代號9.17專案)。恩陽區分局經偵大隊在對“9.17”案件進行深入研判時發現,巴中籍人羅某、陳某等人在巴中大肆開展“趣碼”平臺宣傳推廣活動,招募并發展下線會員1200余人。

              在了解到線下會員的活動軌跡后,辦案民警喬裝成會員潛入內部參與“趣碼”巴中會員線下活動。

              “趣碼讓生活更有趣!趣碼必火!”在巴中市城區后河橋(小地名)一家火鍋店內,一名自稱微信名為“辛德瑞拉”的女子正對100多名趣碼會員進行線下培訓。

             
             培訓會現場

              培訓中,該女子稱自己在接觸“趣碼”之前是一名寶媽,通過短短幾個月的努力做到了省級代理商的位置,成為月入數萬元的職場精英。她稱等“趣碼”在美國上市,自己將會成為上市公司的股東,“只要你愿意,我的成功皆可復制”……現場氣氛熱烈高漲,贏得會員不時鼓掌稱好。

              該公司現場承諾,“吃飯省錢、分享賺錢、創業存錢,市級經銷商可以獎勵五千股原始股,市值200萬人民幣。省級經銷商可以獲得兩萬股原始股,市值1000萬人民幣級,這是很有吸引力的”。

              在現場,不少會員紛紛注冊支付成為“趣碼”平臺的會員。

              11個月吸金1.82億元

              宣稱“零元創業,月入過萬”

              多種方式大肆吸納會員

              資料顯示,“趣碼”平臺的開發和運營方都是成都人人互動網絡科技有限公司,該公司自稱是國家級高新技術型科技企業,電子商務創新示范企業,擁有近五十項發明專利。而“趣碼”平臺是該公司于2018年12月推出的,旨在打造成為一個國內領先的餐飲消費生活平臺。公司現有員工120多人,實際控制人為羅某雄,除了他之外,還有其他七名自然人股東,公司總部設在成都高新區。該公司在北京、深圳、天津等多個城市擁有近40家授權分公司。

              但是,巴中恩陽區警方調查發現,實際情況與該公司的宣傳大相徑庭。

              恩陽區公安分局經偵大隊大隊長安鵬介紹:“通過調查發現,它其實是打著餐飲消費的旗號和噱頭,宣稱‘零元創業,月入過萬’來吸引消費者。然后繳納會員費成為會員,到他們所謂入駐的餐飲門店去吃飯消費,則可以享受更多的優惠。”

              安鵬還介紹,成為會員后,“趣碼”講師團會組織會員培訓,以直推獎勵、分紅獎勵、贈送原始股等獎勵引導會員積極參與發展下線?;ㄙM365元成為代理商后,再直接發展11個人成為新的代理商。分別發展下線后,當整個團隊擁有60個代理商后,外加推薦1家餐飲店入駐,該團隊的頭目則成為了“趣碼”的縣級代理商,以此類推,滿足一定條件后,則可逐級提升為市級代理商和省級代理商。“每一個新會員的加入,上一級會員都會獲得相應的返利,層級越高則收入越高。這種模式并非創新,而是符合傳銷的典型特征。”

              

              “趣碼”五店同慶

              警方通過調查發現,為迅速吸納會員,“趣碼”平臺還成立了商學院,組織講師錄制培訓視頻通過門戶網站、微信公眾號、手機軟件等進行線上推廣。此外還舉辦了諸如千人大會、豪車游行、全民會員日等多種線下活動,來吸引更多的會員加入其中。

              恩陽區分局經偵大隊教導員李法志介紹,“通過偵查,調取了‘趣碼’平臺公司的交易流水。發現它的資金都是大量向公司賬戶進行歸集。從最初的每天幾萬元,逐漸變成幾十萬,到后面上百萬資金的歸集,而支出卻極少。這樣一個資金流水,已經能看出其異樣。”

              據查,2018年12月到2019年12月,11個多月里,“趣碼”平臺發展了省級代理商近120余人,全國市級代理商近800余人。注冊會員198萬余個,發展具有推廣返利資格會員49萬余人,涉及全國21個省市、自治區,形成會員推薦層級143層、返利層級5層的典型“金字塔”結構。

              依據司法鑒定結論,該傳銷組織在短短11個月期間,通過銀行卡及支付寶、財付通、快錢支付、云賬戶等平臺吸金約1.82億元,其中會員返利8700余萬元。

              20多個抓捕小組集中收網

              反偵察意識強 商業活動中都用化名

              公司法人被抓獲

              據警方偵查,成都人人互動網絡科技有限公司法人名叫羅某雄,祖籍宜賓,戶籍地成都。

              專案組民警介紹,“羅某雄非常狡猾,他在公司以及所有的商業活動中一直都使用化名——古月飛。導致他公司的同事及商業伙伴都不知道他的真實姓名。這給我們前期偵查工作帶來一定的難度,后來在對他實施抓捕時,他的種種行跡都表明他具有一定的反偵察意識。同時發現他公司的其他成員很多都使用化名,此外在公司資金支付上,他們使用的是第四方支付通道,讓我們在辦案過程中花費了很多心血,吃了很多苦頭。”

              
            押回骨干人員

              在案件集中收網過程中,恩陽區副區長、公安分局局長何文寶親自審定收網行動方案,并參與一線抓捕。2019年12月8日18時,在四川省公安廳經偵總隊和巴中市局黨委的統一指揮下,巴中市公安局集結220名警力細分二十多個抓捕小組,奔赴全國各地開展統一抓捕行動,其中120名警力于當天23時許屯集于成都龍泉驛等待行動指令。

              12月9日8時全體警力整裝集合,直達涉案成都總公司辦公地,當場控制近百名員工。在現場對涉案公司的員工逐一進行了信息核查、登記,依法對部分人員進行了遣散。同時,對羅某雄、李某、王某路等在內的20余名組織者及骨干成員采取了強制措施。

              
            抓獲現場 視頻截圖

              24名主要嫌疑人認罪伏法

              高智商犯罪 內部分工明確

              被告單位被判罰金500萬元

              主要嫌疑人到案后,專案組民警迅速對該案展開進一步偵查。

              33歲的羅某雄大學本科畢業后開始創業,之前做過商貿連鎖及收銀系統的軟硬件開發,但因為競爭激烈,并沒有賺到錢。后來,他帶領之前的技術團隊,開發出了“趣碼”平臺。

              李某,陜西安康人,有著比較豐富的營銷和宣傳推廣經驗。2018年11月,他加入到成都人人互動網絡科技有限公司。羅某雄對李某非常器重,特意為李某在平臺上開辦了一個“趣碼”商學院,讓李某擔任院長,負責平臺宣傳推廣工作。

              “這是典型的高智商犯罪,一開始嫌疑人拒不交代其犯罪事實,試圖和專案組民警對抗,思想頑固偏激。個別人員還沉迷于傳銷組織內,借助疫情期間向疫區捐贈物資的名義,聚集線下會員四處宣揚趣碼組織是正規組織,向公安機關施壓,給偵破工作帶來難度。讓我們在偵查過程中是一波三折,異常艱辛。”專案組民警介紹。

             

              央視截圖

              為確保精準打擊,四川省巴中市公安局恩陽區分局專案組迅速策動其他警種,開展合成作戰模式,共同完成證據收集工作。鎖定了骨干頭目及參與人員真實身份,固定其傳銷資金層級特點、資金歸集渠道和資金池。在資金梳理方面,專案組民警對涉案公司股東及巴中趣碼組織核心骨干的銀行賬戶信息進行資金梳理。共調取涉案銀行賬戶3229批次,獲取銀行交易流水信息150余萬條,最終還原了以羅某雄、李某等人為首的組織、領導傳銷活動犯罪事實。

              在大量證據面前,24名主要犯罪嫌疑人紛紛表示愿意認罪接受法律的制裁。

              2021年4月26日,巴中恩陽區人民法院作出一審判決:被告單位成都人人互動網絡科技有限公司犯組織、領導傳銷活動罪,判處罰金人民幣500萬元;被告人羅某雄犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑6年,并處罰金人民幣100萬元;被告人李某犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑5年6個月,并處罰金人民幣50萬元。

              其他22名被告人判處有期徒刑三年、拘役一個月或適用緩刑。此案凍結資金6000余萬元,搗毀傳銷窩點7個,教育遣散參與人員300余名,以“趣碼”為名的非法傳銷組織被巴中警方一舉摧毀。

              曾丹 紅星新聞記者 張楊 警方供圖

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