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            微信群里300人 1個受害者其余是騙子

            來源:巴中晚報 2021-04-01 10:31

              日前,巴中市巴州區人民法院依法對被告人張某某、毛某某、朱某某判處有期徒刑三年、二年、一年零兩個月不等刑罰,并處人民幣一萬元、五千元、兩千元不等罰金。至此,這起發生在市民單先生身上的外匯電信詐騙案落下帷幕。

              不久前,單先生到巴中市公安局巴州區分局報案稱,他被人拉進一個名為“外匯套利”300多人的微信群。群里有指導老師“喊單”,并不時有人曬出自己的“盈利截圖”,還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話,這讓他心動不已。

              單先生添加了群主“李冰”的微信,并在李冰的指導下注冊手機APP“鼎盛集團”賬號。單先生先按照李冰的指導,向平臺充值了小額資金試試水,沒想到還真賺了錢??粗脚_里自己不斷上漲的資金,單先生打消了疑慮,對李冰老師深信不疑,先后向該平臺充值7萬余元。經過9天的“經營”,單先生準備將盈利取出??蓻]想到,該平臺卻不能提現,指導老師李冰的手機和微信也無法聯系,單先生這才意識到自己被騙。

              接警后,巴中市公安局巴州區分局高度重視,將前后發生在巴中市“虛假平臺炒外匯”類電信詐騙案共10件進行串并,成立專案組,全力開展案件偵查。結合前期調查取證,最終確定“虛假平臺炒外匯”電信詐騙案件系湖南婁底同一犯罪團伙所為。

              專案組遂赴湖南婁底與當地公安機關聯合開展偵查工作。經過近3個月的縝密偵查,逐步摸清了該電信詐騙犯罪團伙活動規律。隨后,果斷出擊,成功抓獲犯罪嫌疑人張某某、毛某某、朱某某。繳獲手機40余部,凍結銀行存款、扣押贓款共計11萬余元。單先生被騙的錢款在第一時間被退賠。

              經查,這起“虛假平臺炒外匯”系列電信詐騙案件涉案金額達100余萬元。2018年以來,該犯罪團伙采用在微信群里推廣“鼎盛集團”交易平臺,以指導他人炒外匯賺錢的方式實施電信詐騙。嫌疑人每次只將1名受害人拉進其精心設計的炒外匯微信群。除了受害人1人為投資者外,其余群成員都是該犯罪團伙其他成員,他們使用多部手機,更換扮演客服、指導師、海關工作人員、投資者等多種角色,分工明確,輪流對受害人進行信息轟炸,精神洗腦,讓受害人掉進他們設計好的詐騙陷阱。只要受害人資金一到賬,錢就會轉入該團伙辦理的第三方支付平臺內,幾經周折流轉,然后進入犯罪嫌疑人的腰包。(據人民網)

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